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先路医药(832676):2022年第一次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法、合规。

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人,持有表决权的股份总数 1230万股,占公司有表决权股份总数的 96.09%。

  鉴于公司董事侯传伟因个人原因辞去董事职务,现拟选举黄燕山先生为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  同意股数1230万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  鉴于公司董事李俊因个人原因辞去董事职务,现拟选举陈利红女士为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  同意股数1230万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。